Новости

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Химволокно»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Химволокно»

Место нахождения общества: РФ, 142204, Московская область, г. Серпухов, ул.Химиков,д.1, офис 201

Адрес общества: РФ, 142204, Московская область, г. Серпухов, ул.Химиков,д.1, офис 201

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих  право на участие в  общем  собрании – 01 июня 2023 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26  июня 2023года.

Почтовый адрес общества, по которому направлялись заполненные бюллетени: РФ, 142204, Московская область, г. Серпухов, ул.Химиков,д.1, офис 201

Общее количество размещенных обыкновенных именных акций ОАО «Химволокно», которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 38700000 штук.

Общее количество голосующих акций, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  – 38700000 штук.

Кворум собрания – участие акционеров, владеющих в совокупности 19350001 голосующей акцией.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2023г.  № 1

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,   государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной  регистрации: 1-02-06382-А , 17.08.2005.

                             Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков  общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Избрание  членов совета директоров общества.
6. Избрание   членов ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации общества на 2023 год.

Общее количество голосов лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Химволокно», от которых обществом были получены бюллетени для голосования до даты собрания (26.06.2023 г.) равно 27 679 294 голоса, что составляет 71,52% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

      Кворум общего собрания акционеров имелся.

      Председатель общего собрания: Семенова Л.И.

      Секретарь общего собрания: Асмолова  Л.В.

                                                        Итоги голосования

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества за 2022 год.

Формулировка решения, выносимого на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2022 год в редакции, которая была доступна акционерам в соответствии с требованием п.3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров  от 16.11.2018г.

№ 660-П: 38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 

27  679 294 голоса.

 Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет общества за 2022 год в редакции, которая была доступна акционерам в соответствии с требованием п.3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

              По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

             Формулировка решения, выносимого на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год в редакции, которая была доступна акционерам в соответствии с требованием п.3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров  от 16.11.2018г.

№ 660-П: 38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 

27  679 294 голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

         Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год в редакции, которая была доступна акционерам в соответствии с требованием п.3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

  По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2022 года.

Формулировка решения, выносимого на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров  от 16.11.2018г.

№ 660-П: 38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 

27  679 294 голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года.

             По вопросу повестки дня №4 : О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.

            Формулировка решения, выносимого на голосование: Выплатить дивиденды по  итогам деятельности общества за 2022 финансовый  год  в размере 32 895 000 (тридцать два миллиона  восемьсот девяносто пять тысяч) рублей, что составляет 0,85 рублей (ноль рублей 85 копеек)  на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов общества по результатам 2022 года в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года, в соответствии с предложением совета директоров общества – 10   июля 2023 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров  от 16.11.2018г.

№ 660-П: 38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 

27  679 294 голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

            Формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды по  итогам деятельности общества за 2022 финансовый  год  в размере 32 895 000 (тридцать два миллиона  восемьсот девяносто пять тысяч) рублей, что составляет 0,85 рублей (ноль рублей 85 копеек)  на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем их перечисления на банковские счета лиц, имеющих право на получение дивидендов общества по результатам 2022 года в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года, в соответствии с предложением совета директоров общества – 10   июля 2023 г.

              По вопросу повестки дня №5: Избрание членов совета директоров общества.

Формулировка решения, выносимого на голосование: Избрать в совет директоров общества  Асмолова И.А.; Бескина Б.Л.; Мартакову Л.В.; Мынгалова А.Ю.; Семенову Л.И.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 193 500 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018г. № 660-П: 193 500 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:  138 396 470  голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения: Избрать в совет директоров общества Асмолова И.А.; Бескина Б.Л.; Мартакову Л.В.; Мынгалова А.Ю.; Семенову Л.И.

По вопросу повестки дня №6: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения, выносимого на голосование: Избрать в ревизионную комиссию Общества   1) Копашилину Г.И.;2) Печникову Е.П.; 3) Рыбкину Н.Н.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 25 862 356 голосов (голоса избранных членов совета директоров  и генерального директора общества не учитываются).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018г.  № 660-П, утвержденного Банком России: 25 862 356 голосов (голоса избранных членов совета директоров  и генерального директора общества не учитываются).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня:

14 841 650  голоса (57,39% от общего числа голосов лиц, голосующих по данному вопросу).

         Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию общества: 1) Копашилину Г.И.;2) Печникову Е.П.; 3) Рыбкину Н.Н.

       По вопросу повестки дня №7: Назначение  аудиторской организации общества на 2023 год.

Формулировка решения, выносимого на голосование: Назначить аудиторской организацией общества на 2023 год общество с ограниченной ответственностью «Аудитсервис».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 38700000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров  от 16.11.2018г.

№ 660-П: 38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 

27  679 294 голоса.

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией общества на 2023 год общество с ограниченной ответственностью «Аудитсервис».

Функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Химволокно» выполняло  акционерное общество «Регистратор КРЦ». Место нахождения регистратора: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, 4 этаж. Уполномоченное лицо от регистратора - Руднева Е.В. (доверенность № Ф/МСК/30 от 28.12.2022).

Дата составления отчета: 28.06.2023

Председатель годового общего собрания акционеров                                                Л.И.Семенова

Секретарь годового общего собрания акционеров                                                      Л.В.Асмолова