ОТЧЕТ

                                об итогах голосования  на годовом общем собрании акционеров

                                                                 ОАО «Химволокно»

 Место нахождения Общества:  142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Химиков, д. 1.

 Место проведения собрания: г. Серпухов, Московская обл., ул. Химиков, д.1, зал заседаний.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании  акционеров -  27  мая 2014 г.

Дата проведения собрания: «27» июня 2014 г.

            Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение  распределения прибыли  общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание генерального директора общества.
   1. Избрание членов Совета директоров Общества.

           7.  Избрание  членов ревизионной комиссии Общества.

           8.  Утверждение  аудитора Общества.

  Функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Химволокно» выполнял Московский филиал №2 общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (Московский филиал № 2 ООО СР «Реком»). Место нахождения Московского филиала №2  ООО СР «Реком»: 111524, г. Москва,  ул. Электродная, д.13.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. 1.      Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня составляет:38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 22903044  (59,18 % от общего числа голосующих акций).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

 «За»    – 22903044 голоса (100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по первому вопросу);

«Против»   –  нет;

 «Воздержался» – нет;

 Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества.

1. 2.       Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня составляет:38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по второму  вопросу повестки дня: 22903044  (59,18 % от общего числа голосующих акций).

Кворум имеется.

Результаты голосования:

«За»    – 22903044 голоса (100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по второму  вопросу);

«Против»   –  нет;

 «Воздержался» – нет;

 Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

           Формулировка принятого решения:

    Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.      Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года.

           Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня составляет:38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему  вопросу повестки дня: 22903044  (59,18 % от общего числа голосующих акций).

            Кворум имеется.

        Результаты голосования:

 «За»    – 22880544 голоса (99,90 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по третьему вопросу);

«Против»   –  22500 голосов (0,1 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по третьему вопросу);

 «Воздержался» –  нет;

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2013 года.

1. 4.      О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

           Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня составляет:38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому  вопросу повестки дня: 22903044  (59,18 % от общего числа голосующих акций).

            Кворум имеется.

Результаты голосования:

 «За»    – 22824044 голоса (99,65 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по четвертому вопросу);

«Против»   –  57250 голосов (0,25 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по четвертому вопросу);

 «Воздержался» –  21750 голосов (0,1%  голосов акционеров, принявших участие в голосовании по четвертому вопросу);

 Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

        Не производить выплату дивидендов по акциям за 2013 год.

1. 5.       Избрание генерального директора общества

            Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому  вопросу повестки дня составляет:38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому  вопросу повестки дня: 22903044  (59,18 % от общего числа голосующих акций).

            Кворум имеется.

            Кандидатура Бескина Бориса Львовича на пост генерального директора выдвинута акционерами, владеющими 2% акций общества.

  «За»    – 22903044 голоса (100 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по пятому  вопросу);

«Против»   –  нет;

 «Воздержался» –  нет;

 Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

        Избрать генеральным директором общества Бескина Бориса Львовича.

1. 6.       Избрание  членов Совета директоров Общества

        Число выбираемых членов Совета директоров – 5 (пять) человек.

        Голосование кумулятивное.

        Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет:38700000 штук х 5 = 193500000 голосов.

       Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:  22903044 х5 = 114515220  голосов (59,18 % от общего числа кумулятивных голосов).

Кворум имеется.

В состав Совета директоров баллотировались десять человек: Асмолов И.А., Бескин Б.Л., Годжаев С.З., Гончар И.А., Мартакова Л.В., Панин Д.А., Попова А.Ю., Савкина В.П., Соловьев А.А., Чернова Н.К.

Результаты голосования:

Асмолов Игорь Алексеевич:            «За» –   22863044 голоса;

Бескин Борис Львович:                     «За» –   24894294 голоса;

Годжаев Самир Захидович               «За» -    0 голосов;

Гончар Инна Александровна           «За» -    0 голосов;

Мартакова Лариса Викторовна:       «За» –   20824294 голоса;

Панин Дмитрий Александрович      «За»  -   0 голосов;

Попова Алла Юрьевна                      «За»  -   0 голосов;  

Савкина Валентина Петровна:          «За» –   22824294 голоса;

Соловьев  Александр Александрович  «За» - 0  голосов;  

Чернова Наталья Константиновна:   «За»  –   22824294 голоса.

Против всех кандидатов –  нет.

Воздержался  по всем кандидатам –  нет.

В недействительных бюллетенях  285 000 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

             Избрать в Совет директоров Общества: Асмолова И.А.; Бескина Б.Л.; Мартакову Л.В.; Савкину В.П.;  Чернову Н.К.

1. 7.      Избрание  членов  ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладают   лица, включенные в список  лиц,  имеющих  право на участие в общем  собрании, по седьмому  вопросу повестки дня составляет: 31886456 голосов.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору ОАО «Химволокно», в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества не участвовали.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по седьмому вопросу повестки дня: 16089500 голосов  ( 50,46%  от общего числа голосов акционеров, имеющих право на голосование по данному вопросу).

Кворум имеется.

В состав ревизионной комиссии баллотировались шесть человек: Печникова Е.П., Копашилина Г.И., Рыбкина Н.Н., Макаров О.С., Щавелева Е.В, Цыганов Н.Н..

Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) членов.

Результаты голосования.

     Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать в Ревизионную комиссию общества: Печникову Е.П.; Копашилину Г.И.; Рыбкину Н.Н.

1. 8.       Утверждение  аудитора  Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по восьмому  вопросу повестки дня составляет:38700000 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому  вопросу повестки дня: 22903044  (59,18 % от общего числа голосующих акций).

Кворум имеется.

Докладчик: Савкина В.П. – главный бухгалтер общества.

Собранию предложено утвердить аудитором Общества  общество с ограниченной ответственностью «Профессиональный аудит и бухгалтерский учет».

Результаты голосования:

 «За»    – 22903044 голоса (100% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу).

«Против»   –  нет;

«Воздержался» – нет;

Недействительных бюллетеней нет.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества  общество с ограниченной ответственностью «Профессиональный аудит и бухгалтерский учет».

  Председатель   собрания                                                                  В.П.Савкина     

  Секретарь  собрания                                                                        Л.В.Асмолова