Утверждено Советом директоров  ОАО «Химволокно» 

                                                                                                     (протокол от 13.05.2025 б/н)

                                                  СООБЩЕНИЕ 

                  о проведении   годового   заседания   общего собрания

     акционеров   открытого   акционерного общества «Химволокно»

          Совет директоров открытого акционерного общества «Химволокно» настоящим сообщает, что  23 июня 2025 года состоится годовое  заседание общего собрания акционеров общества.

            Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Химволокно».

            Место нахождения общества: Российская Федерация, 142204, Московская область, г. Серпухов, ул. Химиков, д.1, офис 201.

             Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.

             Дата и время проведения заседания : 23 июня 2025 года, 10-00 часов

             Время начала регистрации участников годового заседания: 09-00 часов

             Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 20.06.2025г.

             Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

              Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.

              Место проведения  заседания: Российская Федерация, 142204, Московская область, г. Серпухов, ул. Химиков, д.1, офис 201.

              Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.

              Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 142204, Московская область, г. Серпухов, ул. Химиков, д.1, офис 201.

               Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30.05.2025г.

              Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня  годового заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. Избрание  членов  Совета директоров общества.
6. Избрание   членов Ревизионной комиссии общества.
7. Назначение  аудиторской организации общества на 2025 год.

             Ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня  годового заседания общего собрания акционеров  можно  по адресу :

Московская область, г.Серпухов, ул.Химиков, д.1, офис 201, ОАО «Химволокно», отдел кадров с  03 июня  2025 года  с 10.00 час до 16.00 час ( время московское).

            Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

           Совет директоров  сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.