СООБЩЕНИЕ 

                  о проведении   годового   общего собрания

     акционеров   открытого  акционерного общества «Химволокно»

          Совет директоров открытого акционерного общества «Химволокно» настоящим сообщает, что  24 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров.

           Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Химволокно».

            Место нахождения общества: Российская Федерация, 142204, Московская область, г. Серпухов, ул. Химиков, д.1, офис 201.

             Форма проведения собрания: заочное голосование.

            Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24.06.2024г.

      При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней.

             Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

         Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 142204, Московской обл., г. Серпухов,  ул. Химиков, д.1, офис 201, ОАО «Химволокно».

Дата, на которую определяются (фиксируются)  лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров  - 30 мая 2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых  имеют право голоса по всем  вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня  годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание Генерального директора общества.
6. Избрание  членов  Совета директоров общества.
7. Избрание   членов Ревизионной комиссии общества.
8. Назначение  аудиторской организации общества на 2024 год.

Ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня  годового общего собрания акционеров  можно  по адресу :

Московская область, г.Серпухов, ул.Химиков, д.1, офис 201, ОАО «Химволокно», отдел кадров с  03 июня  2024 года  с 10.00 час до 16.00 час ( время московское).

При отправке бюллетеня,  подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах».

                                     Телефон для справок: 8 (4967)  76-40-01